سه‌شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟
بانک مرکزی در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۳، لیست ابربدهکاران بانکی را در سه حوزه تسهیلات جاری، غیرجاری و اشخاص مرتبط تا پایان اسفند ۱۴۰۲ را به‌روزرسانی و منتشر کرده است. نگاهی تطبیقی به این لیست و لیست‌های سه ماهه قبلی، ناگفته‌های زیادی منجمله ضرورت تمرکز بر بحث امهال بدهی، ورودی‌های جدید از ابر بدهکاران، علل ناتوانی برخی از بانک‌ها در وصول و یا کاهش مطالبات و مواردی همانند را در بر دارد. شایعاتی درخصوص وام دهی ضربدری افراد مرتبط بانک‌های گوناگون شنیده می‌شود که نیازمند راست آزمایی است و شعار سال، به زودی با ذکر شواهد متقن، اقدام به افشاگری درباره برخی از این بانک‌ها خواهد کرد (در حال حاضر، در مرحله راست آزمایی شنیده‌ها و گزارشات دریافتی هستیم).
کد خبر: ۳۹۴۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک :
احسان تحیری، مدیرعامل شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» بدلیل آنچه که می توان آن را مبرا سازی خود از پرونده فساد بزرگ نامید ، جزئیات جدیدی از یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در حوزه واردات لاستیک را افشا کرده است. وی بیان داشته است که اواخر دی‌ماه امسال یکی از روزنامه ها، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
تکذیب جوابیه زنجيره رضوي به گزارش «اعتماد» توسط شركت «ارز ايران» :
داستان حاشیه دار واردات لاستیک توسط شرکت زنجیره رضوی دارد وارد فاز‌های جدیدی می‌شود و تکذیبیه شرکت «ارز ایران»، حقایق جدیدی را روشن کرده است. موضوعی که ضرورت دارد با حساسیت بیشتری توسط ریاست محترم قوه قضائیه دنباله گیری شود. گام دوم انقلاب خوشبختانه خواب متمایلان به نئولیبرالیسم اقتصادی جناح چپ و الیگاریشی اقتصادی جناح راست را خوب آشفته نموده و فضا را برای اقتصاد سالم رقابتی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، باز نموده است.
کد خبر: ۳۹۳۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
متهمان پرونده بانک سرمایه؛
الاخره حکم متهمان پرونده بانک سرمایه منتشر شد. در این میان حکم ده سال برای سید احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده رئیس وقت قوه قضاییه ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفت. چه اینکه در جلسات نخست نام خانوادگی او به نام «هاشمی» معرفی می‌شد تا کسی به ارتباط او با رئیس وقت قوه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام پی نبرد، اما وقتی بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بانک سرمایه به دست رسانه‌ها رسید، معلوم شد که گستره فساد تا چه اندازه است.
کد خبر: ۳۷۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
عضو جدید هیات مدیره «شکبیر» کیست؟
محسن خداییان چگنی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه به عنوان عضو جدید موظف هیات مدیره پتروشیمی امیر کبیر منصوب شد. برخی از رسانه ها این انتصاب را فامیلی دانسته و نامبرده را برادر یکی از مسئولان کشور معرفی نموده که برداشتی نادرست است. باید افزود که ایشان از گذشته، دارای سابقه مدیریتی در مجموعه مورد اشاره نیز هستند.
کد خبر: ۳۷۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
تغییر در ایران خودرو؛
با انتخاب اعضای هیئت مدیره بعد از حدود ۳۰ ماه مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرد و مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو شد.
کد خبر: ۳۷۱۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
تخلفات اتاق بازرگانی؛
کارشناسان انتظار دارند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منادی شفافیت باشد و بر رعایت کامل قانون پایبند باشد، چراکه با عدم‌رعایت شیوه‌نامه‌ها و برگزاری غیرشفاف انتخابات، اعتماد کارآفرینان و فعالان اقتصادی مخدوش شده و به روند فعالیت تشکلی در کشور ضربه جدی وارد می‌شود.
کد خبر: ۳۶۲۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
تو در توی بانکی
طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است.
کد خبر: ۲۹۹۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
گزارشی از تحقیق مجلس دهم
گویا حسن رعیت، دوست و همراه بابک زنجانی، در پرونده اختلالات صنعت خودرو نیز نقش داشته است. گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو نشان می‌دهد گروه عظام به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی قطعات ایران‌خودرو، به‌جای تعمیق ساخت داخل قطعات مورد نیاز این شرکت‌ها، آن‌ها را از طریق شرکت‌های واسطه‌ای وارد کرده و بین ۳۸ تا ۵۰ میلیون یورو پول اضافه صرفا برای بسته‌بندی این قطعات در شرکت‌های واسطه‌ای به صنعت خودرو تحمیل کرده که برخی از این شرکت‌های واسطه‌ای متعلق به حسن رعیت هستند؛ متهم خبرسازی که پس از دستگیری، تا مدت‌ها بحث بر سر باغ‌وحش خانگی‌اش و شناسایی ۱۷ قلاده ببر در باغ‌وحش متعلق به او ادامه داشت.
کد خبر: ۲۹۷۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
پرونده های فساد اقتصادی؛
ماجرای متواری شدن شاه کلید‌های پرونده‌های اقتصادی در ایران تمام شدنی نیست. از خاوری مدیر سابق بانک ملی در دولت احمدی نژاد تا قاضی منصوری و حالا علی اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت زاده!
کد خبر: ۲۹۰۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
تصویب قانون «سوت زنی»؛
مجلس یازدهم در حالی تا چند روز دیگر رسماً کار خود را آغاز خواهد کرد که اکثریت آن را نمایندگان جدید تشکیل می‌دهند و تصویب قوانینی نظیر حمایت از گزارشگران فساد می‌تواند سنگ محک خوبی برای سنجش میزان اراده این نمایندگان برای مقابله با فساد باشد.
کد خبر: ۲۷۴۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
طبق قانون جدید چک؛
به منظور کاهش مشکلات قضایی، قانون جدید چک اعمال شده است.
کد خبر: ۲۵۹۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
رد کردن ادعاهای شهرداد؛
شرکت امیر تجارت هرمس، یکی از شرکت‌هایی است که در رابطه با پرونده‌ی بانک سرمایه دچار مشکل شده است. سجاد کاشف، مدیر عامل این شرکت پیش‌تر از این از نداشتن ارتباط این شرکت با ریخته گران صحبت کرده بود و ادعاهای مجموعه‌ی اینترنتی شهرداد در آوانت به تهیه‌کنندگی میلاد گودرزی، که زیر مجموعه نسیم آنلاین است را رد کرده بود.
کد خبر: ۲۴۳۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
میثم مرید شوشتری :
یکی از افشاگران فساد بانک سرمایه از دلایل لزوم حمایت نهادهای قانونی از سوت‌زنان مفاسد اقتصادی می‌گوید.
کد خبر: ۲۳۱۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
نماینده دادستان؛
نماینده دادستان تهران گفت: در شرکت‌های زیرمجموعه جهانبانی که آن را هلدینگ نام نهاده‌اند، برخی آقازاده‌ها و فرزندان مسئولان کشور حضور دارند و حقوق مردم را تضییع می‌کنند
کد خبر: ۲۳۰۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
روایت شوشتری از افشای فساد بانک سرمایه؛
پس از مصاحبه شوشتری با رسانه‌ها و افشای بخشی از پرونده‌های تخلفات و مفاسد بانک سرمایه، فشارهای سیاسی به او از سوی افراد بانفوذ و مرتبط با بهروز ریخته‌گران و علیرضا نیکویی شدت می‌گیرد. این فشارها با کسر حقوق شوشتری تا نزدیک به 90 درصد حقوق اولیه‌اش با هدف سرخوردگی و استعفا از سمتش ادامه می‌یابد. اما با مقاومت شوشتری و اطلاع مدیران بانک از این مسئله که وی از حمایت خاصی از سوی مقامات قضایی و امنیتی بهره‌مند نیست، در دی ماه 97 شوشتری را از سمتش برکنار می‌کنند.
کد خبر: ۲۲۹۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
نخستین جلسه محاکمه محمدرضا جهانبانی؛
نخستین جلسه محاکمه محمدرضا جهانبانی از بدهکاران عمده و کلان بانک سرمایه و ۱۰ نفر از همدستان وی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی با حضور متهمان، وکلای مدافع آن‌ها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار و کیفرخواست این متهمان با ریاست اسدالله مسعودی مقام قرائت شد.
کد خبر: ۲۲۷۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
به نام دو بچه کارتن خواب،وام گرفتند؛
چند روز پیش یکی از متهمان بانک سرمایه با دفتر روزنامه «شرق» تماس گرفت. گفت در دادگاه رسیدگی به جرائم مالی بانک سرمایه، علیه شرکت امیرتجارت هرمس، حرفهای هماهنگی زده شده که اصلا با واقعیت هم‌خوانی ندارد. کسی هم حرفهای ما را نمیشنود. میخواهند جرم برادران ریخته‌گران را سنگینتر کنند، دیواری کوتاهتر از ما پیدا نکرده‌اند.
کد خبر: ۲۱۷۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
شاه‌کلید پرونده بانک سرمایه؛
یک مورد قابل‌تامل در ارتباط با پرونده آقای «ر» این است که علی‌رغم اینکه پیش از ورود او به بانک سرمایه آقای «ر» پرونده قضایی باز داشته اما همچنان به تخلفات خود ادامه می‌داده است.
کد خبر: ۲۱۵۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
مبارزه با فساد اقتصادی؛
شاید یکی از پرتکرارترین اسامی در روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، بانک سرمایه باشد؛ پرونده‌ای که سال‌هاست در سطوح و دادگاه‌های مختلف به آن رسیدگی می‌شود و همچنان خبری از اتمام پروسه رسیدگی‌ها هم نیست.
کد خبر: ۲۱۵۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱